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多方协力织密反洗钱工作网

发布日期:2019-09-05 20:12   来源:未知   阅读:

  扫黑除恶专项斗争开展以来,人民银行济南分行把基层央行履职放到山东省扫黑除恶专项斗争工作大局中统筹谋划,集中部署,在扎实做好账户查询、协助冻结等工作的同时,充分发挥反洗钱职能,在助力扫黑除恶专项斗争中发挥了积极作用。

  “人行济南分行党委强化党委统揽,将扫黑除恶专项斗争作为当前和今后一个时期必须履行的政治责任,研究部署工作计划、整改方案等重要事项,并将扫黑除恶各项工作列入全年工作重点。”人行济南分行党委书记、行长周逢民告诉记者。

  据介绍,2019年年初,人行济南分行党委提出坚持齐心协力、齐抓共管、各司其职、各负其责的工作理念,按“纵向到底、横向到边”的工作要求,以提升反洗钱监管有效性为主线,以完善反洗钱工作机制为抓手,以加强特定非金融机构反洗钱监管为突破口,构建打击、预防、监测、调查、监管“五位一体”反洗钱工作格局,明确“加强党的领导”“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”“发挥金融机构第一道防线作用”“强化反洗钱工作统筹”等四个方面10项具体要求,切实把反洗钱工作做细做精。

  记者了解到,人行济南分行抓住“黑恶犯罪是洗钱罪的上游犯罪”这一关键点,立足基层央行职责,积极推动洗钱入罪判决与扫黑除恶专项斗争紧密结合。山东省政法委将打击涉黑洗钱犯罪列为全省扫黑除恶专项斗争重点工作,对各有关成员单位进行专门督导。2018年6月,人行济南分行在人民银行系统率先联合法院、检察院、公安、司法等部门印发《关于在扫黑除恶专项斗争中强化打击洗钱犯罪的通知》,明确各部门打击涉黑洗钱犯罪的工作任务、制度要求和工作方法。

  反洗钱工作点多面广,上游工作涉及公安等多个部门,下游工作涉及住建、民政等部门,综合性、系统性强。对此,人行济南分行在省级层面创新建立“穿透式”部门协作模式,积极整合各单位关键部门资源,2019年2月联合洗钱上游犯罪主侦部门、对口司法部门以及特定非行业主管部门等12家单位,建立山东反洗钱打防合作机制,把反洗钱工作责任直接压实到12个单位的18个内设职能部门,通过“点对点”直联互通,缩短信息传递环节、降低协调成本,实现工作灵活性和有效性的有机统一。在基层地区,注重发挥基层单位的主力军作用,按照“省级搭台、市县唱戏;纵向到底、横向到边”的思路,组织省、市、县三级相关部门共同参加洗钱入罪经验交流会和反洗钱工作会,畅通各级各部门的沟通交流渠道,织紧织密反洗钱工作“网络”。

  在此基础上,人行济南分行组织辖区各级行全力配合当地政法部门,主动介入大案要案办理,指导各金融机构协助公安机关查清资金交易,其中济南、淄博、泰安、日照等地市中心支行,多次组织金融机构进行专题学习,多次为政法部门办理涉黑洗钱案件提供协助。2018年以来,人行济南分行共组织对辖区7起涉黑洗钱案件开展协助调查,累计调查81次,涉及账户1543个,交易记录44.8万条,金额147.95亿元,特别是2019年6月,在人行总行的支持和指导下,人行济南分行对公安部督导的某重点涉黑案件开展了跨区域协查,为案件的侦办提供了有力支持。同时,人行济南分行不断引导、督促全省金融机构加强对涉黑洗钱可疑资金的监测,指导各金融机构在为公安机关办理涉黑案件协查、账户冻结等服务时,注重梳理涉案主体账户资金交易、对手账户交易情况,进一步提高可疑交易监测敏感性,挖掘其中可能隐含的涉黑洗钱线年以来,山东辖区各级行共向公安部门移送涉黑洗钱线个。此外,人行济南分行认真履行反洗钱行政主管部门职责,以深挖黑恶势力犯罪背后的洗钱罪为抓手,持续推动涉黑洗钱罪立案、起诉和审判。2019年5月20日,辖区济宁赵某英涉黑洗钱案经二审宣判生效。目前,辖区另一起涉黑洗钱罪案件进入一审环节,一起涉黑洗钱罪案件进入公诉环节。

  记者同时获悉,下一步,人行济南分行将继续深化、优化反洗钱可疑资金监测机制,加强与政法部门的情报会商,及时获知涉案人员信息,引导金融机构开展定向监测,深挖涉嫌洗钱犯罪线索;提高工作主动性,加大对山东辖区涉黑洗钱犯罪大案要案的协查力度,切实发挥在摧毁黑恶势力经济基础方面的职能优势;发挥反洗钱联席会议机制作用,将打击黑恶犯罪与打击洗钱犯罪深入结合,大力推动涉黑洗钱入罪,把深挖涉黑洗钱犯罪作为特色工作之一抓好落实,为山东扫黑除恶专项斗争向纵深开展作出贡献。